(Последнее обновление: Ноябрь 2024)

1. Сервис PROFI EXCHANGE (далее – “Сервис”) придерживается практик и мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML).
2. Целью этих мер является демонстрация того, что Сервис относится серьезно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис предостерегает Пользователей от попыток использования Сервиса для легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, использования карт третьих лиц, мошенничества любого рода, а также от использования Сервиса для покупки запрещенных товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, созданным Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. При использовании услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, которые вносятся Пользователем в Заявку, а также другие персональные данные, передаваемые Пользователем Сервиса, должны быть актуальны и полностью достоверны.
4.3. Категорически запрещено создание заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или других анонимных подключений к Интернету.
4.4. Сервис оставляет за собой право блокировать средства с бирж, попавших в списки санкций или получивших статус "высокорисковых". На сегодняшний день таковы платформы: Garantex, 1xBit, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Bitzlato и т.д. Этот список может быть дополнен.
4.5. Транзакции подпадают под блокировку, если шкала риска адреса кошелька (risk score) составляет более 70% или есть связь адреса с подсанкционными сервисами. Учитывается общий risk score адреса кошелька, а не его отдельная часть.
5. В случае возникновения обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что Пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
5.1. приостановить выполнение обменной операции Пользователя;
5.2. сотрудничать с AML-специалистами партнерских сервисов, в том числе, но не ограничиваясь, передавать им любую информацию о транзакции и Пользователе, включая переписку с Пользователем, документы Пользователя и другую информацию по запросу;
5.3. запросить у Пользователя документы, идентифицирующие личность, например, фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), фото и/или видео с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись (произвести действия, которые предусматриваются процедурой KYC);
5.4. потребовать от Пользователя предоставления следующей информации для проведения более детального анализа (EDD - Enhanced Due Diligence) :
– данные о том, с помощью какой платформы средства поступили в Пользователя;
– скриншоты по истории кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере;
– информацию об источнике получения средств;
– на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
– через какое контактное лицо Пользователь общался с отправителем средств с предоставлением скриншотов переписки с отправителем, где можно увидеть подтверждение отправки средств;
– запрашивать другие материалы и документы, необходимые для расследования инцидента.
5.5. содержать полученные от Пользователя активы до расследования инцидента;
5.6. производить возврат активов Пользователя только на реквизиты, по которым была совершена отправка активов или перевести на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Пользователя.
5.7. заблокировать Аккаунт и любые операции, связанные с Пользователем;
5.8. передать любую информацию Пользователя соответствующим правоохранительным органам.
6. Вся информация, предоставляемая Пользователем, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
– по запросу правоохранительных органов;
– по решению судов разных инстанций;
– по запросам администраций Платежных систем, с которыми работает Сервис.
7. Данная Политика является неотъемлемой частью Правил и Условий нашего Сервиса - Пользовательского соглашения